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公司公告

第三届监事会第十六次会议决议公告

2019-02-19 08:55      点击:
证券代码:002693     证券简称:双成药业     公告编号:2019-005



           海南双成药业股份有限公司

       第三届监事会第十六次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、监事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会

议通知于 2019 年 02 月 15 日以书面送达或电子邮件?#30830;?#24335;发出,并于 2019 年

02 月 18 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,

董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持,会议的

召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》。

  表决情况?#21644;?#24847; 3 ?#20445;?#21453;对 0 ?#20445;?#24323;权 0 票。


  监事会认为:将宁波双成闲置资产进行出租,有利于提高公司资产使用效


率,本次控股子公司关联交易符合公司的实际情况,符合有关法律法规和《公司

章程》的规定,以市场价格为定价依据,交?#20934;?#26684;公允,不存在损害公司及全体

股东利益的情形,并有利于公司资源的有效使用。监事会同意公司控股子公司与

关联方之间的交易。

  三、备查文件

   1、双成药业第三届监事会第十六次会议决议。




                     海南双成药业股份有限公司监事会

                         2019 年 02 月 18 日


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